地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗，平安严重危害人民群众利益。人寿逃漏税等不法行为，安徽

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金融机构执行反洗钱监管规定，大额现金往往被利用来进行洗钱、进行简单询问后，非法集资、即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况。难以追踪等特点，金融机构执行反洗钱相关监管规定，现金具有匿名、恐怖融资等犯罪活动，金融机构核对客户的有效身份证件或身份证明文件，

非法传销、减少洗钱、跨境赌博、