白支工作举做行多洗钱马鞍措并好反山太

守好风险防控第一道防线。马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太规避风险，白支完整、行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作马鞍
对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反排查问题商户，工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的，合规，严格落实反洗钱工作要求，核实清退高风险商户，

三是定期开展商户排查，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，补录商户信息，排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查商户收单业务，要求全员做好客户识别工作，多措并举，